Dieciocho detenidos por defraudar 550.000 euros en préstamos con documentación falsa
La investigación se inició a raíz de la denuncia de los responsables de la oficina de una entidad bancaria que sospecharon.
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a 18 personas como supuestas autoras de un fraude de 553.538,94 euros, a los que accedieron mediante la obtención de préstamos en entidades bancarias con documentación falsa, han informado este sábado fuentes policiales.
Los agentes, mediante la operación Lancelot, practicaron los arrestos por los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a Grupo criminal (uno de ellos, también por blanqueo de capitales).
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por los responsables de la oficina de una entidad bancaria que sospecharon de una operación de préstamo por importe de 20.000 euros para la adquisición de un vehículo, al no atenderse las cuotas por parte de su signatario.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Policía Judicial de Valladolid, encargado de la investigación policial de esta tipología delictiva, comenzó las averiguaciones correspondientes y determinó que efectivamente la documentación presentada para la obtención de ese préstamo era falsa.
A partir de ese momento, bajo el amparo y la dirección del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valladolid, se libraron los mandamientos judiciales correspondientes con el fin de lograr la trazabilidad del dinero obtenido.
La investigación llevada a cabo concluyó, además de la falsedad documental, que el dinero de esta operación era transferido a la cuenta de una persona que, a su vez, era beneficiaria de una importante relación de transferencias bancarias, cada una de ellas con un importe semejante al de la operación financiera que dio origen a la denuncia inicial.
En una segunda fase de investigación de estas cantidades recibidas por el hombre, que se convirtió en el principal investigado, los agentes pudieron determinar que éste había sido el destinatario de 23 transferencias por importes cercanos a los 20.000 euros, cuyo origen, una vez reconstruidas individualmente cada una de las operaciones financieras, radicaba en préstamos fraudulentos obtenidos con documentación falsa.
El destino del dinero de las transferencias era, generalmente, el reintegro en efectivo por parte del principal investigado, quien lideraba un grupo criminal.
El grupo estaba compuesto por una red de personas denominadas en el argot policial como “mulas” o “testaferros” que, a cambio de una comisión económica, se dirigían a oficinas bancarias de Valladolid, así como a provincias y comunidades autónomas limítrofes, provistos con documentación falsa elaborada por los principales responsables.
El propósito era obtener la financiación necesaria para las pretendidas operaciones de compraventa de vehículos, que eran falsas.
La operación policial Lancelot se cerró con 18 detenidos, habiendo sido puestos en libertad con cargos por el grupo investigador tras ser oídos en declaración en sede policial 17 de ellos.
El líder del grupo criminal fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su libertad con cargos.